独家:Trafigura拒绝交出巴西贿赂案件中的电子邮件

时间:2019-06-27 责任编辑:寇倏粟 来源:永利网址平台 点击:17次

圣保罗(路透社) - 商品交易商Trafigura [TRAFGF.UL]拒绝了法官的命令,要求移交巴西两名前高管的电子邮件档案,他们因涉嫌贿赂国营石油公司Petroleo Brasileiro的官员而面临腐败指控。

文件照片:2012年3月11日瑞士日内瓦公司入口处拍摄了Trafigura标志.REUTERS / Denis Balibouse

巴西联邦检察官周五在一份法庭文件中要求这家总部位于瑞士的公司保留这些电子邮件。 检察官说,他们可能有证据表明,托克的其他高级管理人员已经知道向巴西国家石油公司( )高管支付了数百万美元的贿赂金钱合同。

托克拒绝发表评论,指出先前有关该案件的声明称其认真对待指控。

该案件是巴西“洗车”调查的一部分,该调查揭示了巴西石油公司令人震惊的政治贪污,扼杀了总统和政客,并将数十名商人送进了监狱。

现在,检察官正在瞄准他们最大的目标 - 在过去二十年中与巴西国家石油公司做生意的跨国公司。 巴西检察官声称腐败发生在美国的土地上,资金通过美国和欧洲的银行洗钱,这可能会大大扩大调查范围。

除了托克之外,其他强大商品交易商如Vitol SA [VITOLV.UL],Glencore Plc( )和Mercuria Energy Group也在接受调查。

Vitol表示正在与巴西当局合作。 Glencore的一位发言人表示,该公司严肃对待道德和合规,并正在配合调查。 Mercuria否认有不当行为。

Petrobras已暂停与Vitol,Glencore和Trafigura的石油和燃料交易。

托克的巴西律师向联邦法院提交了文件,称该公司可能被欧盟通用数据保护条例(GDPR)禁止移交前高管Mariano Marcondes Ferraz和Marcio Pinto Magalhaes的电子邮件。 这两名男子都被指控贿赂巴西国家石油公司的官员,他们否认了这一点。

根据一份法庭文件,托克有限公司发送了一封12月31日发给其巴西子公司Trafigura do Brasil的信函,其中写道,外部法律顾问告知,它必须对其下的责任进行广泛的审查。 GDPR在几个司法管辖区内,还审查了各国法律对数据隐私的陈述。

托克质疑巴西法官要求移交电子邮件,并写道“目前尚不清楚Mariano Marcondes Ferraz的请求是否确实属于司法机关作出的决定范围。”

它在法院提交的文件中称,如果发现违反欧盟数据法,它可能会面临4%的全球收入罚款 - 超过50亿美元。

巴西联邦检察官拒绝在周五法院提交的文件中发表评论,要求电子邮件档案不被销毁。

检察官指责欧洲跨国公司和一些较小的公司在六年内向巴西石油公司的员工集体支付至少3100万美元的贿赂,以优惠的价格出售石油。

他们一再表示,公司的高级管理人员“完全和明确地”了解他们正在逃离巴西国家石油公司并且非法活动可能仍在继续。

路透社审查的600多页法律文件描绘了检察官所说的由竞争和贪婪推动的熙熙攘攘的犯罪企业。

当局说,贸易公司经常使用自由职业中间人来掩盖他们的轨道,允许他们谈判交易,并使用几个国家的银行账户偿还巴西石油公司的合作者。

本周早些时候,监督对商品交易商的调查的巴西法院披露,据巴西法官的要求,其中一名涉嫌中间人在迈阿密被捕。

布拉德布鲁克斯报道,由Christian Plumb和Rosalba O'Brien编辑

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